柜面风控能力提升全案例解析
- 价格:
- ¥面议
- 服务机构:
- 岳阳新东方企业管理咨询服务有限公司
- 服务方式:
- 柜台式服务;电话服务;上门服务;刊物服务
- 服务对象:
- 微型企业;小型企业;中型企业;大型企业;创业个人或团队
- 服务类别:
- 人才培训
- 好评率:
-
- 立刻购买
- 立刻咨询
- 机构名称:
- 岳阳新东方企业管理咨询服务有限公司
- 服务项目:
- 柜面风控能力提升全案例解析
- 收费标准:
- ¥面议 元/
- 服务类别:
- 人才培训
- 服务范围:
- 岳阳市
- 发布日期:
- 2020-03-26
服务介绍
课程大纲:
第一讲:特殊人群支取全案例解析
1. 实务难题:客户成为精神病人如何支取其账户内的存款?
2. 实务难题:客户成为植物人或者重度昏迷着如何支取其账户内存款?
3. 实务难题:给智障人员开卡如何办理我们审核依据是什么?
4. 实务难题:意识不清的老人(老年痴呆病)如何支取其账户内存款?
5. 实务难题:老人不会写字或者写的不好我们要如何处理业务?
6. 实务难题:出国人员如何办理挂失取款业务?
7. 实务难题:授权书的审核要点和依据?
8. 实务难题:服刑羁押的犯人如何办理取款开户业务?
9. 实务难题:新经济形式下,未成年人(留守儿童)业务要如何处理?
10. 实务难题:继承业务办理依据和应对措施?(四个案例)
11. 实务难题:聋哑人如何办理业务合规审核依据?
12. 实务难题:盲人如何办理业务合规审核依据?
第二讲:网点查、冻、扣业务全案例解析
1. 实务难题:冻结业务受理的依据?
2. 实务难题:解冻业务受理的依据?
3. 实务难题:法院下达“一次冻结,多次协助”我们办理的依据和回执风险填写的依据?
4. 实务难题:“财政预算外”资金是否可以扣划,我们协助的依据?
5. 实务难题:司法协助中我们的审查界限是什么?
6. 实务难题:现场扣划时候,法院是否可以扣划到非执行款专户或案款专户?
7. 实务难题:实际业务中文书审核的依据是什么?
8. 实务难题:保证金账户遭遇法院冻结和扣划的应对措施?
9. 实务那题:金融机构的信贷资金被法院以一般账户存款冻结扣划我们的应对措施?
10. 实务难题:银行在面对律师的出具调查令我们如何协助?
服务流程
上午: 下午:
08:30-10:00 培训 14:00-15:30 培训
10:00-10:10 茶歇 15:30-15:40 茶歇
10:10-12:00 培训 15:40-17:00 培训
12:00 午餐 17:00 主持人总结,培训结束
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